Política de Uso Permitido de las Cuentas GrabrFi


Introducción

Esta Política de Uso Aceptable describe los términos bajo los cuales los usuarios pueden acceder y utilizar los servicios proporcionados por GrabrFi. Al acceder o utilizar nuestros Servicios, usted acepta cumplir esta Política.

Por favor, consulte el Contrato de Cuenta de Corriente para más información. 

Actividades restringidas:

No prestamos apoyo a negocios o transacciones asociados con las siguientes categorías, y dichas transacciones pueden ser rechazadas. Tenga en cuenta que esta lista no es excluyente y que nos reservamos el derecho a rechazar el servicio a cualquier cliente que exceda nuestros estándares de riesgo.

  • Intercambio de Monedas Virtuales: Involucrarse en la compra, venta, intercambio, comercio, creación o custodia de criptomonedas o activos digitales, facilitando transacciones P2P para una plataforma que soporta criptomonedas.

  • Actividades Ilegales: Incluyendo, entre otras, el lavado de dinero, la financiación del terrorismo, el tráfico de drogas, la evasión fiscal y otras actividades delictivas, tanto locales como internacionales.

  • Actividades fraudulentas: El uso de GrabrFi con fines fraudulentos, incluyendo phishing, estafas y prácticas engañosas.

  • Juegos de Azar: Participar en juegos de azar, especialmente en jurisdicciones en las que el juego online está prohibido.

  • Contenido para Adultos: Participar en pagos, recibir pagos o distribuir contenido para adultos.

  • Daño a Menores: Cualquier actividad que implique dañar o intentar dañar a menores de cualquier forma.

  • Servicios Financieros: Cualquier negocio financiero sin licencia que se dedique a actividades como la explotación de servicios monetarios, incluidos los cambios de divisas informales, los servicios de envío de remesas y la distribución de dinero.

  • Actividades de Alto Riesgo: Participar en actividades que GrabrFi considera de alto riesgo, como el comercio de alta frecuencia, los esquemas Ponzi o los esquemas piramidales.

  • Trading y Actividades Especulativas: Participar en trading especulativo, incluyendo trading con margen, trading diario, trading de alta frecuencia o trading en nombre de terceros, así como participar en esquemas de inversión u otras actividades de trading de alto riesgo.

  • Bienes o Servicios Prohibidos: Compra o venta de bienes o servicios prohibidos por GrabrFi, como armas, artículos falsificados o drogas.

  • Uso Indebido de la Cuenta: Uso de su Cuenta de GrabrFi de forma que pueda dar lugar a reclamaciones, disputas, anulaciones, devoluciones de cargos u otras responsabilidades para GrabrFi, otros Clientes, terceros o para usted mismo.

  • Uso de la Cuenta como Empresa: No se puede utilizar su Cuenta personal de GrabrFi como cuenta empresarial.

  • Uso por Parte de Terceros: Prestar o tomar prestada la Cuenta GrabrFi por parte de cualquier individuo o entidad que no sea el propietario.

Actividades autorizadas

Las actividades se consideran autorizadas siempre que no entren en el ámbito de las «Actividades restringidas» señaladas por GrabrFi en este documento. Es responsabilidad del cliente asegurarse de que sus actividades cumplen todas las leyes y normativas aplicables. GrabrFi se reserva el derecho a revisar y supervisar las actividades para garantizar el cumplimiento de estas directrices, y a tomar las medidas necesarias, incluida la suspensión o cancelación de los servicios, si se descubre que alguna actividad infringe los términos establecidos.

  • Nóminas y Salarios: Percepción de salarios o pagos por servicios prestados.

  • Pagos a Autónomos: Recepción de pagos de plataformas de comercio electrónico por trabajos freelance.

  • Transferencias a/de Terceros: Recepción o envío de transferencias o ingresos a/de amigos y familiares para uso personal.

  • Transferencias entre Cuentas Propias: Transferir fondos entre sus propias cuentas para fines permitidos en virtud de las actividades autorizadas descritas en este documento.

  • Pagos: Realizar pagos a comercios, proveedores de servicios u otros usuarios autorizados.

  • Débitos Directos: Configurar y gestionar instrucciones de débito directo para pagos periódicos.

  • Inversiones: Participar en actividades de inversión, excepto el intercambio, el comercio de criptomonedas y el trading de alto riesgo.


Monitoreo y Cumplimiento

Todas las actividades realizadas a través de GrabrFi estarán sujetas a una supervisión continua para garantizar el cumplimiento de nuestros términos y condiciones. Es posible que nos pongamos en contacto con usted para confirmar que sus actividades se ajustan al «caso de uso» aprobado. Además, nos reservamos el derecho a solicitar documentos complementarios para verificar el estado de conformidad. La no presentación de la documentación solicitada puede dar lugar a la suspensión o cancelación de los servicios.


Cumplimiento de la Política y Consecuencias

Las infracciones de esta Política pueden dar lugar a acciones que incluyen, pero no se limitan a:

  • Emisión de una advertencia

  • Suspensión o cancelación inmediata de su cuenta.

  • Denuncia de cualquier actividad ilegal a las autoridades policiales.

  • Acciones legales contra usted por cualquier daño resultante de su violación de esta Política, incluyendo procedimientos para el reembolso de todos los costos sobre la base de «todos los gastos».

Denunciar Infracciones

Si tiene conocimiento de alguna infracción de esta Política, por favor infórmenos inmediatamente al correo electrónico [email protected] 

Modificaciones de la Política

Nos reservamos el derecho a modificar esta Política en cualquier momento. Los cambios entrarán en vigor inmediatamente después de la publicación de la Política actualizada en nuestro sitio web. Su uso continuado de los Servicios después de cualquier cambio en esta Política constituye su aceptación de la Política revisada.

Información de Contacto

Si tiene alguna pregunta o duda sobre esta Política, póngase en contacto con nosotros por correo electrónico:

GrabrFi

201 Spear St, STE: 1100, San Francisco, CA
[email protected]

Estados Unidos: +1 929-203-5972

Argentina: +54 11 5984-4190

Brasil: +55 11 4673-2043



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